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Die Legitimationsprüfung / Identifizierung bei der Kontoeröffnung

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Kurzinformation

Sprache:
Deutsch
ISBN:
3871512532
Seitenzahl:
490
Auflage:
-
Erschienen:
2020-07-01
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Beschreibung

Die Legitimationsprüfung / Identifizierung bei der Kontoeröffnung
Anforderungen nach der AO, dem GwG, dem KWG und dem internationalen Informationsaustausch in Steuersachen

Sowohl das Geldwäschegesetz als auch die Abgabenordnung schreiben eine Identifizierungspflicht bei der Kontoeröffnung vor. Das GWG hat zum Ziel, die Verbrechensbekämpfung zu erleichtern. Die Bestimmungen der AO sollen die ordnungsgemäße Besteuerung sicherstellen. Die Bank muss nun ihre Handlungsabläufe so ausrichten, dass beiden Vorschriften Rechnung getragen wird. Dieses Werk bietet hierzu Hilfestellungen. Die BVR-Autoren geben einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen Vorgaben der Kontoeröffnung: - Abgabenordnung, - Geldwäschegesetz, - Kreditwesengesetz, - Internationaler Informationsaustausch (CRS) sowie - Vorschriften zum US-Quellensteuereinbehalt auf Kapitalerträge und zur Meldeverpflichtung nach FATCA Die Autoren stellen anschließend die verschiedenen Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dar. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Gewissheit verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind. Der umfangreiche Anhang stellt alle notwendigen Rechtstexte, Verwaltungsanweisungen und weiterführende Materialien bereit. Neu in der 6. Auflage: Grundlegende Überarbeitung aufgrund der Rechtsänderungen durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz und die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie deren Änderungsrichtlinie. von Tischbein, Heinz-Jürgen und Langweg, Peter

Produktdetails

Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
490
Erschienen:
2020-07-01
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783871512537
ISBN:
3871512532
Gewicht:
894 g
Auflage:
-
Verwandte Sachgebiete:
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