Geldwäsche-Compliance: mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister (comply.Dossier)

Name: Geldwäsche-Compliance: mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister (comply.Dossier)
Price: 29.80 EUR
Availability: InStock
Author: Mildeberger, Tobias und Fein, Daniela
ISBN: 3846211869

Mildeberger, Tobias und Fein, Daniela

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Reguvis Fachmedien

Kurzinformation

Sprache:

Deutsch

ISBN:

3846211869

Verlag:

Reguvis Fachmedien

Seitenzahl:

Auflage:

Erschienen:

2020-11-01

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Beschreibung

Geldwäsche-Compliance: mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister (comply.Dossier)

mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

Diese Beschreibung wurde mittels künstlicher Intelligenz generiert

"Geldwäsche-Compliance: mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister" von Daniela Fein ist ein umfassendes Handbuch für Fachleute, die sich mit Compliance und Geldwäsche-Bekämpfung befassen. Das Buch bietet detaillierte Informationen über das Transparenzregister, eine zentrale Datenbank zur Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten in Deutschland. Es zeigt auf, wie Unternehmen ihre Pflichten im Zusammenhang mit dem Register erfüllen können und bietet praktische Anleitungen, um Geldwäsche effektiv zu verhindern. Die Autorin beleuchtet auch die rechtlichen Aspekte der Geldwäschebekämpfung und erläutert die Konsequenzen bei Verstößen gegen die Vorschriften. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für alle, die sich mit Compliance-Fragen beschäftigen und einen Leitfaden zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften suchen.

Produktdetails

Einband:

Kartoniert

Seitenzahl:

Erschienen:

2020-11-01

Sprache:

Deutsch

EAN:

9783846211861

ISBN:

3846211869

Verlag:

Reguvis Fachmedien

Gewicht:

218 g

Auflage:

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Über den Autor

Mildeberger, Tobias und Fein, Daniela

Autoreninfo: Daniela Fein ist seit 2012 Rechtsanwältin in der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater GbR in Mainz. Sie ist sowohl als Strafverteidigerin als auch in der Beratung von deutschen und internationalen Unternehmen in den Bereichen Compliance und Criminal Compliance tätig. Darüber hinaus unterstützt sie Unternehmen bei der Aufdeckung von strafrechtlichen Verstößen im Unternehmen oder gegen das Unternehmen. Tobias Mildeberger ist Rechtsanwalt und Partner der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater GbR, Mainz. Er ist als Strafverteidiger in Wirtschaftsstrafverfahren tätig und berät darüber hinaus deutsche und internationale Unternehmen in den Bereichen Compliance und Criminal Compliance, um insbesondere strafbares Verhalten in Unternehmen präventiv zu verhindern. Herr Mildeberger ist darüber hinaus Lehrbeauftragter für Wirtschaftsstrafrecht an der Wiesbaden Business School Hochschule RheinMain. Er publiziert und referiert regelmäßig zu Themen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts.