GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG sowie Exkurs zu Finanzsanktionen (Frankfurter Kommentar)
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Beschreibung
Das Buch "GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG sowie Exkurs zu Finanzsanktionen (Frankfurter Kommentar)" von Sebastian Glaab bietet eine umfassende Kommentierung des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG) und relevanter Vorschriften. Es behandelt die gesetzlichen Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland. Der Kommentar erläutert die Pflichten für verschiedene Akteure im Finanzsektor und geht auf die Umsetzung der EU-Geldtransferverordnung ein. Zudem werden relevante Bestimmungen aus weiteren Gesetzen wie der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Strafgesetzbuch (StGB), dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) dargestellt. Ein zusätzlicher Exkurs beleuchtet die Thematik der Finanzsanktionen. Das Werk richtet sich an Fachleute aus Recht und Wirtschaft, die mit den Herausforderungen der Geldwäscheprävention konfrontiert sind.
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