"Geldwäsche-Compliance: mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister" von Daniela Fein ist ein umfassendes Handbuch für Fachleute, die sich mit Compliance und Geldwäsche-Bekämpfung befassen. Das Buch bietet detaillierte Informationen über...

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG)...