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Reguvis Fachmedien GmbH

Geldwäsche-Compliance

Name: Geldwäsche-Compliance
Price: 29.80 EUR
Availability: InStock
Author: Mildeberger, Tobias und Fein, Daniela
ISBN: 3846213799

Mildeberger, Tobias und Fein, Daniela

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Reguvis Fachmedien GmbH

Kurzinformation

Sprache:

Deutsch

ISBN:

3846213799

Verlag:

Reguvis Fachmedien GmbH

Seitenzahl:

Auflage:

Erschienen:

2022-06-02

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Beschreibung

Geldwäsche-Compliance

mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen. von Mildeberger, Tobias und Fein, Daniela

Produktdetails

Einband:

Geheftet

Seitenzahl:

Erschienen:

2022-06-02

Sprache:

Deutsch

EAN:

9783846213797

ISBN:

3846213799

Verlag:

Reguvis Fachmedien GmbH

Gewicht:

224 g

Auflage:

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Über den Autor

Mildeberger, Tobias und Fein, Daniela

Autoreninfo: Daniela Fein ist seit 2012 Rechtsanwältin in der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater GbR in Mainz. Sie ist sowohl als Strafverteidigerin als auch in der Beratung von deutschen und internationalen Unternehmen in den Bereichen Compliance und Criminal Compliance tätig. Darüber hinaus unterstützt sie Unternehmen bei der Aufdeckung von strafrechtlichen Verstößen im Unternehmen oder gegen das Unternehmen. Tobias Mildeberger ist Rechtsanwalt und Partner der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater GbR, Mainz. Er ist als Strafverteidiger in Wirtschaftsstrafverfahren tätig und berät darüber hinaus deutsche und internationale Unternehmen in den Bereichen Compliance und Criminal Compliance, um insbesondere strafbares Verhalten in Unternehmen präventiv zu verhindern. Herr Mildeberger ist darüber hinaus Lehrbeauftragter für Wirtschaftsstrafrecht an der Wiesbaden Business School Hochschule RheinMain. Er publiziert und referiert regelmäßig zu Themen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts.