Geldwäsche-Compliance: mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister (comply.Dossier)

"Geldwäsche-Compliance: mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister" von Daniela Fein ist ein umfassendes Handbuch für Fachleute, die sich mit Compliance und Geldwäsche-Bekämpfung befassen. Das Buch bietet detaillierte Informationen über das Transparenzregister, eine zentrale Datenbank zur Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten in Deutschland. Es zeigt auf, wie Unternehmen ihre Pflichten im Zusammenhang mit dem Register erfüllen können und bietet praktische Anleitungen, um Geldwäsche effektiv zu verhindern. Die Autorin beleuchtet auch die rechtlichen Aspekte der Geldwäschebekämpfung und erläutert die Konsequenzen bei Verstößen gegen die Vorschriften. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für alle, die sich mit Compliance-Fragen beschäftigen und einen Leitfaden zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften suchen.