GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG: GeldwäscheG, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar)
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Das Buch "GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG (Frankfurter Kommentar)" von Uta Zentes bietet eine umfassende Analyse und Kommentierung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland. Es behandelt das Geldwäschegesetz (GwG) sowie die Geldtransferverordnung (GeldtransferVO) und beleuchtet deren Wechselwirkungen mit anderen relevanten Rechtsvorschriften wie der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Strafgesetzbuch (StGB) und dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Der Kommentar richtet sich an Praktiker im Bereich Compliance und Recht sowie an Wissenschaftler, die sich mit der Prävention von Finanzkriminalität beschäftigen. Die Autorin erläutert detailliert die gesetzlichen Anforderungen und gibt praxisnahe Hinweise zur Umsetzung dieser Vorschriften in Unternehmen und Institutionen.
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