Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
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Beschreibung
"Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis" von Steffen Barreto da Rosa bietet einen umfassenden Überblick über die aktuellen Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche. Das Buch richtet sich an Fachleute, die in Bereichen tätig sind, in denen Geldwäsche eine potenzielle Bedrohung darstellt. Es behandelt gesetzliche Rahmenbedingungen, regulatorische Vorgaben und praktische Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten. Der Autor erklärt detailliert die Verfahren zur Risikoanalyse, interne Kontrollsysteme sowie die Rolle der Compliance-Abteilungen. Darüber hinaus werden Fallbeispiele präsentiert, um die Umsetzung der theoretischen Konzepte in der Praxis zu veranschaulichen. Das Buch dient als Leitfaden für Unternehmen und Institutionen, um effektive Strategien zur Einhaltung der Geldwäscheregulierungen zu entwickeln und umzusetzen.
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