Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter. Master-Arb. (Masterarbeit)
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Beschreibung
Das Buch "Geldwäschebekämpfung in Kreditinstituten: Analyse der Rechtsrisiken für Bankmitarbeiter" von Konrad Becker ist eine Masterarbeit, die sich mit den rechtlichen Herausforderungen und Risiken befasst, denen Bankmitarbeiter im Rahmen der Geldwäscheprävention ausgesetzt sind. Es bietet eine detaillierte Untersuchung der gesetzlichen Anforderungen und Compliance-Verpflichtungen, die in Kreditinstituten implementiert werden müssen, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen. Der Autor analysiert die potenziellen rechtlichen Konsequenzen für Bankangestellte bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften und erörtert Strategien zur Minimierung solcher Risiken. Darüber hinaus wird auf die Rolle der internen Kontrollsysteme und Schulungsprogramme eingegangen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter ausreichend vorbereitet sind, um Geldwäscheaktivitäten zu erkennen und zu verhindern.
Produktdetails
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Über den Autor
- Hardcover -
- Erschienen 2019
- Springer Gabler
- Hardcover
- 216 Seiten
- Erschienen 2009
- Gabler Verlag
- Hardcover
- 692 Seiten
- Erschienen 2000
- De Gruyter Oldenbourg
- Hardcover -
- Erschienen 2021
- Beck C. H.
- Taschenbuch
- 517 Seiten
- Erschienen 2022
- Duncker & Humblot GmbH
- Hardcover -
- Erschienen 2006
- Vahlen Franz GmbH