Die Legitimationsprüfung/Identifizierung bei der Kontoeröffnung: Anforderungen nach der AO, dem GwG, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung (BVR-Bankenreihe)
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Beschreibung
Das Buch "Die Legitimationsprüfung/Identifizierung bei der Kontoeröffnung" von Peter Langweg behandelt die rechtlichen Anforderungen und Verfahren zur Identitätsüberprüfung bei der Eröffnung von Bankkonten in Deutschland. Es analysiert die relevanten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere aus der Abgabenordnung (AO), dem Geldwäschegesetz (GwG), dem Kreditwesengesetz (KWG) und der Zinsinformationsverordnung. Der Autor erklärt, wie Banken sicherstellen müssen, dass sie die Identität ihrer Kunden korrekt prüfen, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und Geldwäsche sowie Steuerhinterziehung zu verhindern. Das Werk richtet sich vor allem an Fachleute aus dem Bankwesen und bietet praxisnahe Informationen zur Umsetzung dieser Vorschriften in der täglichen Arbeit.
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