Grundlagentexte zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung
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Beschreibung
Das Buch "Grundlagentexte zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung" ist ein umfassendes Handbuch, das die Kernkonzepte und Praktiken zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung erläutert. Es enthält eine Sammlung von Texten, die sowohl theoretische als auch praktische Aspekte dieser komplexen Themen abdecken. Das Buch behandelt wichtige Themen wie internationale Standards, regulatorische Rahmenbedingungen, Compliance-Anforderungen sowie Methoden zur Identifizierung und Meldung verdächtiger Aktivitäten. Darüber hinaus bietet es Einblicke in aktuelle Trends und Herausforderungen im Bereich der Finanzkriminalität. Es dient als wertvolle Ressource für Fachleute in den Bereichen Finanzen, Recht und Strafverfolgung sowie für alle, die sich mit der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung beschäftigen wollen.
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