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Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre

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Kurzinformation
Sprache:
Deutsch
ISBN:
3727232366
Verlag:
Seitenzahl:
199
Auflage:
-
Erschienen:
2017-01-01
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Beschreibung

Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre

Diese Basler Dissertation behandelt die Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre. Die Erweiterung der Vortaten zur Geldwäscherei betrifft insbesondere Steuerdelikte. Mit der Einführung der «Steuergeldwäscherei» werden die Finanzintermediäre verpflichtet, sich mit Steuerkonformität ihrer Bankkunden auseinanderzusetzen. Vermehrt rücken die materiellen Aspekte in den Vordergrund, nachdem die Geldwäschereigesetzgebung lange von starkem Formalismus geprägt war. Dieser Trend ist beispielsweise bei der risikobasierten Prüfung der Steuerkonformität anzutreffen. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Geldwäschereifähigkeit einer deliktisch erlangten Steuerersparnis infrage gestellt werden kann. Mit dieser Dissertation wird in verschiedenen Lösungsansätzen aufgezeigt, inwiefern qualifizierte Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei qualifiziert werden können. Finanzintermediäre können sich nicht zurücklehnen - sie stehen u.a. in der Pflicht, nach risikobasierter Prüfung der Steuerkonformität ihre Altlastenrisiken abzubauen - insbesondere die Überprüfung von Vermögenswerten in Offshore-Strukturen.

Produktdetails

Einband:
Kartoniert
Seitenzahl:
199
Erschienen:
2017-01-01
Sprache:
Deutsch
EAN:
9783727232367
ISBN:
3727232366
Verlag:
Gewicht:
425 g
Auflage:
-
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