Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel: Praxishandbuch für Güterhändler (Compliance für die Praxis)
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Beschreibung
Das Buch "Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel: Praxishandbuch für Güterhändler" von Jürgen Krais bietet eine umfassende Anleitung zur Umsetzung von Geldwäsche-Compliance in der Industrie und im Handel. Es richtet sich speziell an Güterhändler und behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen, die mit der Prävention von Geldwäsche verbunden sind. Das Handbuch bietet praxisorientierte Lösungen und zeigt, wie Unternehmen effektive Compliance-Programme entwickeln können, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und Risiken zu minimieren. Es enthält Fallstudien, Checklisten und Best Practices, um den Lesern konkrete Hilfestellungen im Umgang mit Geldwäscheprävention zu bieten.
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