Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler (Compliance für die Praxis)
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Beschreibung
"Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler" von Jürgen Krais ist ein umfassender Leitfaden, der sich auf die spezifischen Anforderungen von Güterhändlern in Bezug auf Geldwäsche und Compliance konzentriert. Das Buch bietet eine detaillierte Erläuterung der gesetzlichen Bestimmungen und Pflichten, die für diese Branche gelten, sowie praktische Ratschläge zur Umsetzung effektiver Compliance-Programme. Es behandelt auch Risikomanagementstrategien und die Rolle der internen Revision bei der Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Der Autor kombiniert theoretisches Wissen mit praktischen Beispielen und Fallstudien, um den Lesern ein tieferes Verständnis für das Thema zu ermöglichen.
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