
The KYC Guide: A Comprehensive Handbook for Certified KYC Experts (Certified Anti Money Laundering Expert (CAME), Band 2)
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Beschreibung
"The KYC Guide: A Comprehensive Handbook for Certified KYC Experts" von Apurva Joshi ist ein umfassendes Handbuch, das sich an Fachleute im Bereich der Kundenidentifizierung (Know Your Customer, KYC) richtet. Es bietet detaillierte Einblicke und praxisnahe Anleitungen zur Umsetzung effektiver KYC-Prozesse. Das Buch behandelt die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entscheidend sind. Zudem werden Best Practices für die Identifizierung und Verifizierung von Kunden vorgestellt sowie Strategien zur Risikobewertung und -management erläutert. Der Leitfaden dient als wertvolle Ressource für zertifizierte Experten im Bereich der Geldwäscheprävention, insbesondere für diejenigen, die den Titel des Certified Anti Money Laundering Expert (CAME) anstreben oder bereits innehaben.
Produktdetails

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Über den Autor
- Gebunden
- 630 Seiten
- Erschienen 2021
- C.H.Beck
- Gebunden
- 372 Seiten
- Erschienen 2016
- Verlag Dr. Otto Schmidt
- Hardcover -
- Erschienen 2013
- C.F. Müller
- Gebunden
- 1980 Seiten
- Erschienen 2016
- C.H.Beck
- Kartoniert
- 214 Seiten
- Erschienen 2018
- C.H.Beck
- Taschenbuch
- 452 Seiten
- Erschienen 2023
- C.H.Beck
- Kartoniert
- 145 Seiten
- Erschienen 2021
- IDW Verlag GmbH
- paperback
- 960 Seiten
- Erschienen 2022
- JuVe
- hardcover
- 1191 Seiten
- Erschienen 2010
- C.H.Beck
- paperback
- 332 Seiten
- Erschienen 2012
- Verlag Dr. Götz Schmidt GmbH
- Kartoniert
- 188 Seiten
- Erschienen 2017
- IDW Verlag GmbH
- Kartoniert
- 470 Seiten
- Erschienen 2019
- Fachmedien Recht und Wirtsc...
- paperback
- 224 Seiten
- Erschienen 2008
- Essvale Corporation Limited