
The KYC Guide: A Comprehensive Handbook for Certified KYC Experts (Certified Anti Money Laundering Expert (CAME), Band 2)
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Beschreibung
"The KYC Guide: A Comprehensive Handbook for Certified KYC Experts" von Apurva Joshi ist ein umfassendes Handbuch, das sich an Fachleute im Bereich der Kundenidentifizierung (Know Your Customer, KYC) richtet. Es bietet detaillierte Einblicke und praxisnahe Anleitungen zur Umsetzung effektiver KYC-Prozesse. Das Buch behandelt die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entscheidend sind. Zudem werden Best Practices für die Identifizierung und Verifizierung von Kunden vorgestellt sowie Strategien zur Risikobewertung und -management erläutert. Der Leitfaden dient als wertvolle Ressource für zertifizierte Experten im Bereich der Geldwäscheprävention, insbesondere für diejenigen, die den Titel des Certified Anti Money Laundering Expert (CAME) anstreben oder bereits innehaben.
Produktdetails

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Über den Autor
- Gebunden
- 630 Seiten
- Erschienen 2021
- C.H.Beck
- hardcover
- 1533 Seiten
- Erschienen 2025
- C.H.Beck
- Kartoniert
- 214 Seiten
- Erschienen 2018
- C.H.Beck
- Hardcover -
- Erschienen 2013
- C.F. Müller
- paperback
- 292 Seiten
- Erschienen 2025
- Tectum Wissenschaftsverlag
- Gebunden
- 1254 Seiten
- Erschienen 2020
- mitp
- Hardcover
- 1224 Seiten
- Erschienen 2024
- mitp
- Gebunden
- 1173 Seiten
- Erschienen 2020
- C.H.Beck
- Kartoniert
- 145 Seiten
- Erschienen 2021
- IDW Verlag GmbH
- paperback
- 500 Seiten
- Erschienen 2010
- Springer
- Kartoniert
- 188 Seiten
- Erschienen 2017
- IDW Verlag GmbH