
The KYC Guide: A Comprehensive Handbook for Certified KYC Experts (Certified Anti Money Laundering Expert (CAME), Band 2)
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Beschreibung
"The KYC Guide: A Comprehensive Handbook for Certified KYC Experts" von Apurva Joshi ist ein umfassendes Handbuch, das sich an Fachleute im Bereich der Kundenidentifizierung (Know Your Customer, KYC) richtet. Es bietet detaillierte Einblicke und praxisnahe Anleitungen zur Umsetzung effektiver KYC-Prozesse. Das Buch behandelt die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entscheidend sind. Zudem werden Best Practices für die Identifizierung und Verifizierung von Kunden vorgestellt sowie Strategien zur Risikobewertung und -management erläutert. Der Leitfaden dient als wertvolle Ressource für zertifizierte Experten im Bereich der Geldwäscheprävention, insbesondere für diejenigen, die den Titel des Certified Anti Money Laundering Expert (CAME) anstreben oder bereits innehaben.
Produktdetails

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Über den Autor
- Gebunden
- 630 Seiten
- Erschienen 2021
- C.H.Beck
- Kartoniert
- 214 Seiten
- Erschienen 2018
- C.H.Beck
- Gebunden
- 372 Seiten
- Erschienen 2016
- Verlag Dr. Otto Schmidt
- Hardcover -
- Erschienen 2013
- C.F. Müller
- Gebunden
- 1980 Seiten
- Erschienen 2016
- C.H.Beck
- Gebunden
- 1173 Seiten
- Erschienen 2020
- C.H.Beck
- Taschenbuch
- 452 Seiten
- Erschienen 2023
- C.H.Beck
- paperback
- 116 Seiten
- Erschienen 2017
- expert verlag ein Imprint v...
- paperback
- 500 Seiten
- Erschienen 2010
- Springer
- Kartoniert
- 188 Seiten
- Erschienen 2017
- IDW Verlag GmbH