Verdacht auf Geldwäsche: Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten. Liechtenstein – Österreich – Deutschland – Schweiz. – Von Profis für Profis –
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Beschreibung
"Verdacht auf Geldwäsche: Im Kreuzfeuer internationaler Sorgfaltspflichten" von Andreas Insam ist ein Fachbuch, das sich mit den komplexen Herausforderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Geldwäschebekämpfung in vier europäischen Ländern – Liechtenstein, Österreich, Deutschland und der Schweiz – auseinandersetzt. Das Buch bietet eine detaillierte Analyse der internationalen Sorgfaltspflichten, die Finanzinstitute und andere betroffene Unternehmen beachten müssen, um Geldwäsche effektiv zu verhindern. Es richtet sich an Fachleute im Bereich Compliance und Recht und bietet praxisnahe Einblicke sowie Fallstudien, die helfen sollen, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den nationalen Gesetzgebungen gelegt sowie auf die Umsetzung internationaler Standards in der Praxis.
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