Risikobasierte Geldwäsche-Prävention
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Beschreibung
Die Vorgaben für Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäsche-Prävention steigen stetig. Doch trotz ergänzender Auslegungs- und Anwendungshinweise zu Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG) sind in der Praxis zahlreiche Fragen offen.Michael Berndt erläutert deshalb gemeinsam mit weiteren Experten, wie die Prozesse der Geldwäsche-Prävention rechtssicher aber auch effizient gestaltet und geprüft werden können:- risikobasierter Überwachungsansatz- Synergien zwischen Geldwäschebeauftragtem und Internem Revisor- Prüffelder zur Beurteilung der risikoorientierten Anti-Geldwäsche-Organisation- Prüffelder zur Beurteilung der neuen kundenbezogenen Sorgfaltspflichten- Überprüfung der Auslegungshinweise zum GwG im Rahmen der JahresabschlussprüfungEin Leitfaden mit detailliert erläuterten Prüffeldern und vielen Checklisten.
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