The KYC Guide: A Comprehensive Handbook for Certified KYC Experts (Certified Anti Money Laundering Expert (CAME), Band 2)
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Beschreibung
"The KYC Guide: A Comprehensive Handbook for Certified KYC Experts" von Apurva Joshi ist ein umfassendes Handbuch, das sich an Fachleute im Bereich der Kundenidentifizierung (Know Your Customer, KYC) richtet. Es bietet detaillierte Einblicke und praxisnahe Anleitungen zur Umsetzung effektiver KYC-Prozesse. Das Buch behandelt die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entscheidend sind. Zudem werden Best Practices für die Identifizierung und Verifizierung von Kunden vorgestellt sowie Strategien zur Risikobewertung und -management erläutert. Der Leitfaden dient als wertvolle Ressource für zertifizierte Experten im Bereich der Geldwäscheprävention, insbesondere für diejenigen, die den Titel des Certified Anti Money Laundering Expert (CAME) anstreben oder bereits innehaben.
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